江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會(huì)決議公告

股票簡稱：金飛達(dá)　　　　　　 股票代碼：002239　　　　　　 公告編號：2008-006

江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，于2008 年 7

月 22 日以通訊表決方式召開。有關(guān)本次會(huì)議的通知，已于 2008 年 7 月 10

日通過書面和傳真方式由專人送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9 人，實(shí)到董事

9 人（其中獨(dú)立董事3 名）。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，與會(huì)董事以記名投票表決，通過了下面決議：

1、審議通過了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于專項(xiàng)治理活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃的議案》；

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]27 號精神和有關(guān)上市公司治理的要求，本著實(shí)事求是的原則，本公司嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度，對公司內(nèi)部治理進(jìn)行了認(rèn)真深度自查，形成了自查報(bào)告，并針對相關(guān)存在的問題制訂了相應(yīng)的整改計(jì)劃；《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》已報(bào)江蘇證監(jiān)局審核，審核通過后另行披露。

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

2、審議通過了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的自查報(bào)告》

根據(jù)蘇證監(jiān)公司字〔2008〕325 號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的通知》的要求，對本公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況進(jìn)行了徹底清查，依據(jù)自查的客觀情況總結(jié)出《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的自查報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的自查報(bào)告》）。

江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事會(huì)決議公告

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

3、審議通過了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司同意程娟女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

2008 年 7 月 18 日，公司董事會(huì)收到本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)程娟女士的辭職報(bào)告，因工作調(diào)動(dòng)董事會(huì)同意程娟女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)，現(xiàn)已不在本公司任職，依據(jù)《公司章程》規(guī)定辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)當(dāng)日生效。

9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

4、審議通過了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理王進(jìn)飛先生提名，聘任公司原財(cái)務(wù)副總監(jiān)郁亮華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期為董事會(huì)通過之日起至 2009 年 12 月（簡歷附后），獨(dú)立董事就此發(fā)表了專項(xiàng)獨(dú)立意見。

9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

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